kattype Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Добрый день! Обсуждение в контексте темы https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45972 Предлагаю обсудить - финмониторинг (кто не в курсе, 28 апреля 2020 вступил в силу новый уже серьезный закон № 361-IX, не то что раньше). Ссылка - вопросы доказывания своей невиновности Финмониторингу и Налоговым органам (в нормальных странах презумпция невиновности, у нас - презумпция виновности) - налоговая и вопросы происхождения средств Когда данные вопросы могут возникнуть: - при общении с нашими банками "недо"банками - при покупке недвижимости - при покупке авто - при любых крупных переводах вам/вами вашим друзьям-родственникам-партнерам и так далее Что думаете? Ваши мнения? Кто уже успел пообщаться с нашими уважаемыми налоговыми и контролирующими органами? Встречались ли у вас уже блокировки и заморозки денег? Вызвали ли вас в милицию при покупке авто/квартиры после посещения нотариата? Ну и так далее. Особенно интересно выслушать мнения тех, кто уже столкнулся с сабжем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Всё верно сказали : " столкнулся " . Нужно было перевести гривну на счёт госструктуры за покупку недвижимости . Обратился в ТАС банк . Так там кроме как документа с налоговой ничего видеть не хотят . Как потом оказалось , накануне ОНИ отмыли для кого то несколько больших нулей и попали под раздачу Нацбанка . Штраф тоже был с большими нулями . Если у Вас депозит в банке не думайте что он "пропетляет" через финмониторинг . Конечно не всех шерстят , но если Вам откажут в обслуживании не отчаивайтесь и ищите другой банк . Что я и сделал . Нашёл да ещё и с меньшей комиссией . Якщо продаете хату тещи , не забудьте взяти копію договора купівлі/продажу завірену нотариально у нотариуса и.т.д . Квитанции о валютно обменных операциях не катят ( это для тех кто собирает деньги в банку ) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз